一、董事会会议召开情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2025 年 5 月 16 日 16 时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召 开，本次会议由董事长赵雷先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-023 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同时授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围 包括但不限于： 1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜； 2、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等； 3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本 次回购股份 ...