会议信息 - 董事会于会议召开20日前公告通知全体股东[5] - 现场会议于2025年5月16日14时北京东城区东中街46号4层会议室召开[7] - 网络投票时间为2025年5月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00 [8] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人21人，代表股份21,613,917股，占比48.68% [10] - 出席现场会议股东及代理人7名，代表股份21,563,255股，占比48.57% [11] - 参加网络投票股东14名，代表股份50,662股，占比0.11% [12] - 中小投资者股东16名，代表股份3,350,662股，占比7.55% [15] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》21,570,355股同意，占比99.7984% [18] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》21,574,402股同意，占比99.8171% [23] - 2024年度利润分配预案21,570,355股同意，占比99.7984% [24] - 董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案1,042,762股同意，占比95.9899% [26] - 监事2024年度薪酬确认议案20,534,393股同意，占比99.7868% [27] - 修订《公司章程》并调整公司组织架构议案21,574,402股同意，占比99.8171% [28][29] - 修订《公司股东大会议事规则》议案21,574,402股同意，占比99.8171% [30] - 修订《公司董事会议事规则》议案21,574,402股同意，占比99.8171% [31] - 修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》议案21,574,402股同意，占比99.8171% [31] - 修订《公司募集资金管理制度》议案21,574,402股同意，占比99.8171% [33] - 修订《公司独立董事制度》议案21,574,402股同意，占比99.8171% [34] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一议案21,570,355股同意，占比99.7984% [39] 董事选举情况 - 李凯当选非独立董事，21575399股同意，占比99.8217% [40][41] - 孟曦东当选非独立董事，18923668股同意，占比87.5531% [42][44] - 冯云彪当选非独立董事，18648129股同意，占比86.2783% [45][46] - 王利民未当选非独立董事，2915129股同意，占比13.4872% [47][48] - 焦若雷未当选非独立董事，2639587股同意，占比12.2124% [49][50] - 白玉芳当选独立董事，21563255股同意，占比99.7656% [51][53] - 刘航当选独立董事，21563255股同意，占比99.7656% [54][55] - 秦松疆当选独立董事，21575399股同意，占比99.8217% [56][57]