会议安排 - 公司2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议决议召集股东会[6][7] - 2025年4月25日在上海证券交易所网站刊登会议通知，距股东会召开达20日[7] - 2025年5月16日14:00股东会现场会议在公司会议室召开，采取现场表决和网络投票结合方式[8] 参会情况 - 出席股东会股东及股东代理人268名，代表有表决权股份占公司有表决权股份总数5.487%[9] - 参加网络投票股东代表有表决权股份占公司有表决权股份总数h.8348%[10] - 参加会议中小投资者股东3b7名，代表有表决权股份占公司有表决权股份总数450%[11] 议案审议 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数19.9588%[13] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数49.958%[13] - 《关于2024年度财务报告的议案》同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.95W%[13] - 中小投资者股东表决《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意票占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数99.6809%[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意722,677,148股，占比99.9637%[15] - 《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》同意737,733,078股，占比99.9636%[15] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》同意718,939,297股，占比97.9456%[15] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》同意722,677,148股，占比99.9526%[17] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》同意755,777,048股，占比99.9536%[17] - 《关于独立董事津贴的议案》同意742,674,448股，占比99.9522%[17] - 《关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构的议案》同意744,691,778股，占比99.9296%[17] - 《关于公司变更注册资本等并办理工商变更登记的议案》同意737,749,988股，占比99.9628%[18] - 《关于修订部分内控制度的议案》同意709,282,879股，占比96.5402%[18] - 《关于未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年度）的议案》同意747,474,998股，占比99.9618%[18]