证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-055 北京凯德石英股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张忠恕 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律 法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 23,513,268 股，占公司有表决权股份总数的 31.35%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 336,904 股，占公司有表决权股份总数的 0.45%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...