公司基本信息 - 公司于1994年7月8日获批发行2000万普通股，9月7日在深交所上市[9] - 公司注册资本为436418214元[10] - 公司经批准发行普通股总数7998万股，成立时发起人持股占42%[19] - 公司目前股份总额436418214股，均为人民币普通股[19] - 公司控股股东为德力西集团有限公司[19] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销[23] - 员工持股等情形收购股份经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，减少注册资本等经股东大会决议[22] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[32] - 持有5％以上有表决权股东质押股份应当日书面报告公司[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形2个月内召开临时股东大会，独立董事等提议召开有反馈和通知时间要求[38][42][44] - 单独或合并持有1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[48] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[48] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[49] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[50] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[59] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[61] - 第一大股东持股超30％，应采取累积投票制选举董事、监事[66] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[61] - 董事会等可公开征集股东投票权[62] - 股东大会提案通过须超过出席所代表表决权的二分之一[67] - 股东大会通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施[71] 董事会相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管的董事不超总数1/2[75][76] - 董事连续二次未出席董事会会议，董事会应建议撤换，辞职2日内披露[78] - 董事对公司和股东忠实义务任期结束后三年有效[79] - 董事会由七名董事组成，设董事长、副董事长各一名[82] - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成[85] - 董事会在特定交易决策上有权力范围[89] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[90] 监事会相关 - 监事每届任期3年，连选可连任，监事会由三名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[101][103] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存10年[106] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[111] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[113] - 不同发展阶段现金分红比例有规定，资产负债率超70%可不进行利润分配[113][115] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[116] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东大会决定，解聘需提前三十天通知[122] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[134] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[134] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[134] - 收购方持有公司5%以上股份时，须向国务院国防科技工业主管部门备案[141] - 公司合并等登记事项变更应依法办理变更登记，作出决议后通知债权人并公告[129][130][132] - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[129][130] - 清算组通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求，公司财产按顺序清偿后按股东持股比例分配[135]