上市与股本 - 公司于2022年6月9日在北交所上市，公开发行43,585,000股[5] - 公司注册资本为157,285,000元，总股份数为157,285,000股，每股面值1元[6][11] - 发起设立时股份总数6000万股，唐旭文持股54,000,000股，持股比例90%[10] - 发起设立时，海盐金亿管理咨询有限公司持股6,000,000股，持股比例10%[10] 股份交易与收购 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[19] - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[16] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[23] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[22] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需审议[29][30] - 拟与关联方发生成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需审议[31] 融资与担保 - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票[32] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等重大担保事项须经股东大会审议[32] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[42] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] 会议通知与决议 - 公司应在年度股东大会召开20日前或临时股东大会召开15日前以公告方式发出股东大会通知[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议[76] 董事长职权 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[79] - 董事长在董事会闭会期间有权决定未达董事会决策权限标准的非关联方重大交易[81] 独立董事 - 担任公司独立董事需有五年以上相关工作经验[90] - 独立董事候选人有多项任职限制条件[92] 总经理与监事 - 公司设总经理1名，副总经理2名及财务负责人，总经理每届任期为三年[101] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[110] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[115] - 公司在会计年度上半年结束之日起二个月内报送并披露半年度报告[115] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[117] - 无重大资金支出安排且满足条件时，每年现金累计分配利润原则上不低于当年可分配利润的10%[121] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[128] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前5天通知[128] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资等需按规定通知债权人并公告[133][134] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组进行清算[137] 定义相关 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[145] - 实际控制人指非股东但能支配公司行为的人[145]