证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-041 梦百合家居科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知 于 2025 年 5 月 14 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 5 月 16 日以现场与通讯相结合的 方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中公司董 事长倪张根先生、独立董事戴力农女士因公出差以通讯方式参加，由过半数的董事共同 推举董事张红建先生主持本次董事会，公司审计委员会委员及高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。 同意选举倪张根先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员 ...