会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年5月16日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 委员调整 - 拟调整第三届董事会审计委员会部分委员[3] - 调整后张一衡不再担任，孙秀娟补选[3] - 审计委员会成员为谭青、李明发、孙秀娟[4] 议案表决 - 《关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的议案》经审议通过[4] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[5] 备查文件 - 会议备查文件为第三届董事会第五次和审计委员会第六次会议决议[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月17日[7]