| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于2025年5月16日以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年5月13日通过电子 邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7 人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 因公司工作需要，根据《公司章程》《审计委员会工作制度》等相关规定， 对第四届董事会审计委员会委员进行调整，具体情况如下： | | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 主任委员 | 江希和（独立董事） | 江希和（独立董事） | | 委员 | 金力（独立董事） | 金力（独立董事） | | | ...