上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：浙江禾川科技股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会 的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议 召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而 不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他 需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东会的召集和召开程序 本次股东会是由公司董事会根据 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十 一次会议决议召集。公司已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所指定网站及相 关指定媒体上刊登了《浙江禾川科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会 的通知 ...