会议时间安排 - 2025 年 4 月 18 日公司第三届董事会第十七次会议审议通过召开 2024 年年度股东大会的议案[5] - 2025 年 4 月 21 日公司公告召开 2024 年年度股东大会的通知[5] - 2025 年 5 月 16 日 14:00 股东大会现场会议在浙江慈溪公司会议室召开[6] - 2025 年 5 月 16 日为网络投票日，交易系统投票时间为 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为 9:15 至 24 年 12 月 3 日 15:00[6][7] - 股权登记日为 2025 年 5 月 13 日[8] 股东出席及代表股份情况 - 现场出席股东及代理人 5 名，代表股份 74,873,760 股，占比 44.3040%[8] - 网络投票股东 42 名，代表股份 244,862 股，占比 0.1449%[8] - 现场和网络出席股东及代理人共 47 名，代表股份 75,118,622 股，占比 44.4489%[8] 议案表决结果 - 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》，同意 75,079,632 股，占比 99.9481%[13] - 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》，同意 75,055,332 股，占比 99.9157%[15] - 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》，同意 75,055,332 股，占比 99.9157%[16] - 《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》同意 75,055,332 股，占比 99.9157%，反对 36,300 股，占比 0.0483％，弃权 26,990 股，占比 0.0359％[19] - 《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》同意 75,025,332 股，占比 99.8758%，反对 38,100 股，占比 0.0507％，弃权 55,190 股，占比 0.0735％[20][21] - 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意 75,055,332 股，占比 99.9157%，反对 36,300 股，占比 0.0483％，弃权 26,990 股，占比 0.0359％[22] - 《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意 75,054,332 股，占比 99.9144%，反对 37,300 股，占比 0.0497％，弃权 26,990 股，占比 0.0359％[23][24] - 《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》同意 75,055,332 股，占比 99.9157%，反对 36,300 股，占比 0.0483％，弃权 26,990 股，占比 0.0359％[25] - 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》同意 75,050,432 股，占比 99.9092%，反对 37,300 股，占比 0.0497％，弃权 30,890 股，占比 0.0411％[26][28] - 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》同意 75,050,432 股，占比 99.9092%，反对 37,300 股，占比 0.0497％，弃权 30,890 股，占比 0.0411％[29] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意 75,055,332 股，占比 99.9157%，反对 36,300 股，占比 0.0483％，弃权 26,990 股，占比 0.0359％[30][32] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意 75,055,332 股，占比 99.9157%，反对 36,300 股，占比 0.0483％，弃权 26,990 股，占比 0.0359％[33] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者同意 181,572 股，占比 74.1528％，反对 36,300 股，占比 14.8247％，弃权 26,990 股，占比 11.0225％[33] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意 75,055,332 股，占比 99.9157%，反对 36,300 股，占比 0.0483％，弃权 26,990 股，占比 0.0359％[34] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》中小投资者同意 181,572 股，占比 74.1528％，反对 36,300 股，占比 14.8247％，弃权 26,990 股，占比 11.0225％[36] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意 75,055,332 股，占比 99.9157%，反对 36,300 股，占比 0.0483％，弃权 26,990 股，占比 0.0359％[37] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小投资者同意 181,572 股，占比 74.1528％，反对 36,300 股，占比 14.8247％，弃权 26,990 股，占比 11.0225％[37] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意 75,055,332 股，占比 99.9157%，反对 36,300 股，占比 0.0483％，弃权 26,990 股，占比 0.0359％[38] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小投资者同意 181,572 股，占比 74.1528％，反对 36,300 股，占比 14.8247％，弃权 26,990 股，占比 11.0225％[40] 其他情况 - 出席本次股东大会中小投资者对部分议案同意比例多在 70%以上[18][19][21][22][24][25][28][29][32] - 多数议案经出席会议股东及委托代理人所持表决权股份总数二分之一以上通过，《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》经三分之二以上通过[18][19][21][22][24][25][28][29][32] - 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职[41] - 公司本次股东大会召集和召开等程序合规，表决结果合法有效[42]