会议安排 - 公司于2025年4月17日召开第六届董事会第九次会议，审议通过提请召开2024年年度股东大会的议案[9] - 公司董事会于2025年4月26日公告召开2024年年度股东大会的通知[9] - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:30召开，网络投票起止时间为当日[10] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代表/代理人为116人，代表有表决权股份数168,344,112股，占公司有表决权股份总数的62.6279%[11] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，同意168,031,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.8140％[14] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，同意168,031,012股，占比99.8140％[16] - 《关于公司<2024年年度报告>（全文及摘要）的议案》，同意168,031,012股，占比99.8140％[19] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，同意168,042,912股，占比99.8210％[21] - 《关于公司<2024年年度利润分配方案>的议案》，同意167,792,612股，占比99.6723％[23] - 《关于确认公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬、津贴的议案》，同意167,727,212股，占比99.6335％[24] - 《关于确认公司独立董事2024年度薪酬、津贴的议案》，同意168,011,012股，占比99.8021％，中小投资者同意7,537,412股，占比95.7677％[26] - 《关于公司续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意168,042,912股，占比99.8210％，中小投资者同意7,569,312股，占比96.1730％[27] - 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意167,963,312股，占比99.7737％，中小投资者同意7,489,712股，占比95.1616％[29] - 《关于公司日常关联交易2024年度执行情况及2025年度预计额度的议案》，非关联股东同意32,908,312股，占比98.9065％，中小投资者同意7,506,712股，占比95.3776％[31] - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意168,028,012股，占比99.8122％，中小投资者同意7,554,412股，占比95.9837％[33] - 《关于公司为子公司提供担保计划的议案》，非关联股东同意32,891,312股，占比98.8554％，中小投资者同意7,489,712股，占比95.1616％[35] - 《关于中农立华与供销集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，非关联股东同意32,912,512股，占比98.9192％，中小投资者同意7,510,912股，占比95.4310％[37] - 《关于中农立华变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意168,044,112股，占比99.8217％[38] - 《关于修订<董事会议事规则>等部分公司治理制度的议案》，同意167,984,512股，占比99.7863％[39] - 《关于取消监事会及监事设置、不再施行<监事会议事规则>的议案》，同意168,030,912股，占比99.8139％[41]