合规情况 - 2024年持续督导期间未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[2] - 2024年持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[2] - 公司及董事会秘书因独立董事备案时间延迟于2024年8月8日收到上交所监管警示决定[4] - 2024年实际控制人不存在未履行承诺的情况[5] - 经保荐机构核查，2024年不存在需向上海证券交易所报告的市场传闻相关情况[5] - 2024年未发生需督促说明并限期改正且向上海证券交易所报告的情况[5] - 2024年不存在需要进行专项现场检查的情形[5] - 2024年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和违规使用情形[53] 业绩数据 - 2024年营业收入为10.03亿元，较2023年增长3.12%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4023.51万元，较2023年减少71.27%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为231.93万元，较2023年减少98.06%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 8831.32万元，较2023年减少225.18%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为28.99亿元，较2023年末增长1.31%[27] - 2024年末总资产为30.99亿元，较2023年末增长2.93%[27] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，较2023年减少71.05%[28] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元/股，较2023年减少97.94%[28] - 2024年加权平均净资产收益率为1.40%，较2023年减少3.52个百分点[28] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.55%，较2023年减少1.19个百分点[28] - 2024年计提信用减值损失682.90万元，计提存货跌价损失2209.57万元[7] - 2024年度公司营业收入中经销收入占比65.38%[12] - 2024年末公司应收账款账面价值为16294.43万元[16] - 2024年末公司存货的账面价值为36060.22万元[17] 研发情况 - 截至2024年12月31日，公司有69名研发人员，占员工总数比例为43.67%[39] - 2024年度，公司研发费用投入为7571.57万元，占营业收入的比例达7.55%[39] - 2024年度，公司新增知识产权申请项目15个，其中发明专利申请数12个；新增知识产权授权项目24个，其中境内发明专利1个，境外发明专利22个[39] - 主营产品技术迭代和产品升级有序进行，高压超级结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT产品均完成了从8英寸代工厂到12英寸代工厂的扩展[38] 募集资金 - 公司首次公开发行股票16844092股，发行价格为每股130元，募集资金总额为218973.20万元，实际募集资金净额为200655.66万元[42] - 2024年度公司实际使用募集资金35796.31万元，收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为1627.00万元，使用结余募集资金永久补充流动资金为849.64万元[42] - 截至2024年12月31日，公司累计已实际使用募集资金138695.69万元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为6685.80万元，累计使用结余募集资金永久补充流动资金为849.64万元[42] - 截至2024年12月31日，公司实际结余募集资金余额为67796.13万元[43] - 2024年2月22日，公司同意使用最高不超过100000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[46] - 截至2024年12月31日，公司购买上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行七天通知存款2000万元，预计年化收益率1.35%[48] - 公司使用3亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.09%[49] - 截至2024年12月31日，公司累计使用6亿元超募资金补充流动资金，无使用超募资金归还银行贷款情况[49] - 截至2024年12月31日，两项目节余资金（含利息收入）共计849.637113万元，已转入自有资金账户补充流动资金[50][51] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司无控股股东，实际控制人为王鹏飞及龚轶[55] - 王鹏飞直接持股12.0746%，间接控制3.3226%；龚轶直接持股9.9670%，间接控制2.1148%[55] - 卢万松及王绍泽分别直接持股3.5447%、1.6339%，王鹏飞和龚轶合计共同控制公司32.6576%股份[55] - 截至2024年12月31日，公司实控人、董监高股份无质押、冻结及减持情形[55] 其他 - 公司于2024年11月获高新技术企业证书，有效期三年，报告期内按15%税率征收企业所得税[19] - 2023年公司通过集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于2500万元且不超过5000万元，回购价格不超过140元/股[52] - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份434,857股，占总股本0.3549%，支付总金额2601.813275万元[52] 风险提示 - 公司面临业绩大幅下滑或亏损、核心竞争力、经营、财务、行业等风险[7] - 公司晶圆供应商集中度较高，可能影响产品出货量和收入增长[10] - 公司综合毛利率受多种因素影响，未来可能波动或下降[15] - 半导体行业周期性强，下游行业波动会影响公司产品销售[21]