会议信息 - 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过召开本次股东大会的议案[4] - 本次股东大会于4月26日刊登通知，共审议9项议案[4][5] 股东出席情况 - 出席现场会议的股东代表3名，代表股份数35,916,896股，占公司股份总数的22.7917%[8] - 通过网络投票的股东77名，代表股份数1,141,952股，占公司股份总数的0.7246％[8] - 出席的中小投资者78名，代表股份数1,161,952股，占公司股份总数的0.7373％[8] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》，同意36,847,888股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4307％[10] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》，同意36,847,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4307％[11] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》，同意36,827,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3768％[11] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意36,795,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2902％[13] - 《关于2024年年度报告全文及其<摘要>的议案》获审议通过[13] - 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》同意36,750,406股，占比99.1677%[14] - 《关于延长公司2023年向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》同意4,030,058股，占比91.9559%[17] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》同意4,030,058股，占比91.9559%[18] - 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意854,510股，占比73.5409%[19] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》同意853,510股，占比73.4548%[15] - 中小股东对《关于延长公司2023年向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》同意809,410股，占比69.6595%[17] - 中小股东对《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》同意809,410股，占比69.6595%[18] - 中小股东对《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意854,510股，占比73.5409%[20] 关联股东回避情况 - 《关于延长公司2023年向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》关联股东张恒回避表决[17] - 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》关联股东张恒、孙雷回避表决[20]