会议安排 - 2025年4月23日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[3] - 2025年4月25日公司刊登召开2024年年度股东大会的通知[3] - 2025年5月16日下午14:30股东大会现场会议在凡拓总部办公大楼会议室召开[7] - 股东大会网络投票时间为2025年5月16日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15至15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份35,192,544股，占公司有表决权股份总数的34.0151%[8] - 参加网络投票的股东人数57名，代表股份204,000股，占公司股份总数的0.1972%[8] 议案表决 - 《关于2024年董事会工作报告的议案》，同意35,318,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7796%，中小股东同意占比61.7647%[13] - 《关于2024年监事会工作报告的议案》，同意35,318,944股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7808%，中小股东同意占比61.9608%[16] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意35,318,944股，占比99.7808%，中小股东同意占比61.9608%[18] - 《关于2024年年度财务决算报告的议案》同意35,318,944股，占比99.7808%，中小股东同意占比61.9608%[21] - 《关于续聘2025年会计师事务所的议案》同意35,318,544股，占比99.7796%，中小股东同意占比61.7647%[23] - 《关于未来三年分红回报规划（2025 - 2027年）议案》同意35,286,744股，占比99.6898%，中小股东同意占比46.1765%[25] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》同意1,986,350股，占比96.9542%，中小股东同意占比69.4118%[28] - 《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》同意35,271,144股，占比99.6457%，中小股东同意占比38.5294%[30] - 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意35,271,544股，占比99.6469%，中小股东同意占比38.7255%[33] 其他情况 - 本次股东大会表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[33] - 关联股东伍穗颖、王筠、广州津土投资咨询有限公司对《关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》回避表决[29] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》为特别决议事项，同意股数占比超三分之二[29][33]