股东大会信息 - 2025年5月16日在北京市西城区召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人116人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数168,344,112股，占比62.6279%[2] - 公司在任董事9人、监事6人全部出席会议，董事会秘书出席，高管列席[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数168,031,012，占比99.8140%[4][6] - 《2024年度财务决算报告》同意票数168,042,912，占比99.8210%[7] - 《2024年年度利润分配方案》同意票数167,792,612，占比99.6723%[8] - 《关于确认公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬、津贴的议案》同意票数167,727,212，占比99.6335%[9] - 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票数167,963,312，占比99.7737%[12] - 《关于中农立华变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意票数168,044,112，占比99.8217%[17] - A股股东对“关于公司《2024年年度利润分配方案》的议案”表决中，同意票数167,984,512，占比99.7863%，反对票数350,200，占比0.2080%，弃权票数9,400，占比0.0057%[18] - A股股东对“关于取消监事会及监事设置、不再施行《监事会议事规则》的议案”表决中，同意票数168,030,912，占比99.8139%，反对票数291,900，占比0.1733%，弃权票数21,300，占比0.0128%[18] - 5%以下股东对“关于公司《2024年年度利润分配方案》的议案”表决中，同意票数7,319,012，占比92.9928%，反对票数542,100，占比6.8877%，弃权票数9,400，占比0.1195%[18] - 5%以下股东对“关于确认公司独立董事2024年度薪酬、津贴的议案”表决中，同意票数7,537,412，占比95.7677%，反对票数320,700，占比4.0747%，弃权票数12,400，占比0.1576%[19] - 5%以下股东对“关于公司续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案”表决中，同意票数7,569,312，占比96.1730%，反对票数291,800，占比3.7075%，弃权票数9,400，占比0.1195%[19] 其他情况 - 议案10、12、13，中国农业生产资料集团有限公司回避表决[20] - 议案14、15为特别决议议案，获出席股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[20] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市君泽君律师事务所，律师为胡平、吕由[21] - 律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开等程序及表决结果、决议合法有效[21] - 本次股东大会审议的议案5 - 13对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票[19]