证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-040 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开了2024 年度股东会，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》和 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第十一届董 事会非独立董事、独立董事，与公司选举产生的第十一届董事会职工代表董事共 同组成公司第十一届董事会。 同日，公司分别召开了第十一届董事会第一次会议，选举产生了第十一届董 事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）；聘任 了公司高级管理人员等。现将具体情况公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1 名，独立董事3名，具体如下： 非独立董事：俞锋、俞小峰、刘宗虎、解硕荣、瞿辉。 职工代表董事：边卫东 独立董事：杜健、李琛、刘强。 根据《公司章程》的规定，公司第十一 ...