证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-72 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理班子及其他 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《中钨高新材 料股份有限公司公司章程》（以下称公司章程），公司特设董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 中钨高新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （修订后） 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 在公司担任高级管理人员的董事不可担任审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员的任期与同届董事会成员的任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 ...