证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-68 中钨高新材料股份有限公司 关于修订《股东会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第十一届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关 于修订<股东会议事规则>的议案》。具体情况公告如下： 一、修订《股东会议事规则》的原因 根据《公司法》相关要求，及《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等规范性文件最新修订情况，为进一步提升规范运 作水平，结合公司发展实际需要和《公司章程》相关规定，修订《股 东会议事规则》。 - 1 - 修订前 修订后 1.全文"股东大会"相关表 述； 2.全文涉及"监事会""监 事"相关职责和表述。 1.全文"股东大会"表述修改为"股东会"； 2.全文"监事会""监事"相关职责和表述修改为"审计 委员会"相关职责和表述。 第七条 单独或 ...