关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第十一届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关 于修订<董事会议事规则>的议案》。具体情况公告如下： 一、修订《董事会议事规则》的原因 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-70 中钨高新材料股份有限公司 - 2 - 除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。 《中钨高新材料股份有限公司董事会议事规则（修订后）》全文同日 刊登于巨潮资讯网，公告编号2025-71。 本次修订《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二五年五月十七日 - 3 - 根据《公司法》相关要求，及《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等规范性文件最新修订情况，为进一步提升规范运 作水平，结合公司发展实际 ...