证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-67 中钨高新材料股份有限公司 公司《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第一次（临时）会议于 2025 年 5 月 16 日以现场和视频相结合方式 在株洲和北京召开。本次会议预通知于 2025 年 5 月 13 日以电子邮件 方式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 董事会选举李仲泽先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第十一 ...