力量钻石(301071) - 第三届董事会第六次会议决议公告
第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议 于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知已于 2025 年 5 月 12 日以电话、书面等方式发出。本次会议应出席的董事 7 人,实际出席 的董事 7 人,其中现场出席董事 4 名,通讯出席董事 3 名。本次会议由董事长邵 增明先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《河南省力量钻石股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《河南省力量钻石股份有限公司董事 会议事规则》的有关规定,会议合法有效。 证券代码:301071 证券简称:力量钻石 公告编号:2025-021 河南省力量钻石股份有限公司 连任。 表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对;获全体董事一致通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 变更公司董事会 ...