股东大会时间安排 - 董事会于2025年4月25日决议召集召开股东大会[3] - 董事会提前20日公告股东大会通知，股权登记日为2025年5月9日[4] - 股东大会于2025年5月16日以现场和网络投票结合方式召开[5] 出席股东情况 - 出席股东大会股东及股东代理人共371名，代表股份334,789,230股，占比79.2588%[7] - 现场投票股东及股东代理人13人，代表股份229,845,751股，占比54.4142%[7] - 网络投票股东及股东代理人358人，代表股份104,943,479股，占比24.8446%[8][9] 议案表决情况 - 《关于公司＜2024年年度报告＞全文及其摘要的议案》同意334,775,830股，占比99.9960%[14] - 《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》同意334,775,830股，占比99.9960%[15] - 《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》同意334,775,830股，占比99.9960%[18] - 《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》同意334,775,530股，占比99.9959%[19] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意334,772,530股，占比99.9950%[21] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意213,232,163股，占比99.9924%[22] - 《关于2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》同意213,230,863股，占比99.9917%[23] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》同意334,772,830股，占比99.9951%[25] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意334,773,030股，占比99.9952%[26] - 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》同意213,233,063股，占比99.9928%[28] - 《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意334,772,830股，占比99.9951%[29] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意334,773,830股，占比99.9954%[31] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意334,773,930股，占比99.9954%[32] - 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》同意334,773,130股，占比99.9952%[34] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》同意334,773,030股，占比99.9952%[35] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意334,773,030股，占比99.9952%[37] - 《关于修订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》同意334,773,930股，占比99.9954%[38] - 《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》同意334,773,930股，占比99.9954%[40] - 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》同意334,773,030股，占比99.9952%[41] - 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》同意334,773,030股，占比99.9952%[42] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》同意334,772,230股，占比99.9949%[45] - 《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》同意334,772,830股，占比99.9951%[46] - 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》同意334,772,530股，占比99.9950%[48] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》同意334,773,130股，占比99.9952%[49] - 《关于修订＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》同意334,773,130股，占比99.9952%[50] - 《关于修订＜承诺管理制度＞的议案》同意334,773,130股，占比99.9952%[53] - 《关于修订＜防范控股股东实际控制人及其他关联方资金占用制度＞的议案》同意334,774,130股，占比99.9955%[54] - 《关于制定＜激励基金管理办法＞的议案》同意334,774,130股，占比99.9955%[56] 其他情况 - 本次股东大会所有议案表决结果均为通过[46][47][48][49][50][53][54][56][57][58] - 本次股东大会表决程序和结果符合相关法律和公司章程规定[57][58] - 法律意见书正本一式叁份，2025年5月16日生效[59][61]