股东会信息 - 公司2025年4月18日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过召开2024年年度股东会的议案[6] - 2025年4月19日，董事会在指定媒体披露召开2024年年度股东会的通知[7] - 本次股东会现场会议于2025年5月16日14:30召开，网络投票时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00[8][9] 股东投票情况 - 参与本次股东会投票表决的股东及股东代理人共163名，代表有表决权股份123,856,890股，占总股份的51.1613%[10] - 现场出席股东会的股东及代表共16名，代表有表决权股份121,752,010股，占股份总额的50.2919%[10] - 参加网络投票的股东共147名，代表有表决权股份2,104,880股，占股份总额的0.8695%[11] - 参加会议的中小投资者股东共157人，代表有表决权股份2,771,965股，占股份总额的1.1450%[14] 议案表决结果 - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意123,286,590股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.5395％，中小投资者同意2,201,665股，占79.4261%[16] - 《2024年度监事会工作报告》议案同意123,275,590股，占比99.5307％，中小投资者同意2,190,665股，占比79.0293%[17] - 《2024年年度报告》及其摘要议案同意123,275,590股，占比99.5307％，中小投资者同意2,190,665股，占比79.0293%[19] - 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》议案同意123,270,690股，占比99.5267％，中小投资者同意2,185,765股，占比78.8525%[19] - 《2024年度内部控制评价报告》议案同意123,283,890股，占比99.5374％，中小投资者同意2,198,965股，占比79.3287%[21] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案同意123,283,890股，占比99.5374％，中小投资者同意2,198,965股，占比79.3287%[23] - 《2024年度利润分配预案》议案同意123,257,990股，占比99.5165％，中小投资者同意2,173,065股，占比78.3944%[25] - 《2025年度公司董事、监事薪酬方案》议案同意123,112,890股，占比99.3993％，中小投资者同意2,027,965股，占比73.1598%[27] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决同意123,289,990股，占比99.5423％，中小投资者同意2,205,065股，占比79.5488%[28] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》表决同意123,215,290股，占比99.4820％，中小投资者同意2,130,365股，占比76.8540%[29] - 《关于2025年度拟向下属子公司提供担保及接受下属子公司担保的议案》表决同意123,197,890股，占比99.4679％，中小投资者同意2,112,965股，占比76.2263%[31] - 2025年度开展外汇套期保值业务议案获股东会通过，同意123369090股，占比99.6062%，中小投资者同意2284165股，占82.4024%[32] 决议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开等相关事宜符合规定[34] - 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效[34] - 会议的表决程序、表决结果合法有效[34] - 公司本次股东会决议合法有效[34]