| 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－019 | | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 皮城 01 | 海宁中国皮革城股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2025 年 5 月 16 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室举行第六届董事会第十次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知 及会议材料已于 2025 年 5 月 6 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。 本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由副董事长徐侃煦先生召集并主持。 本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真等方式通过以下议案： 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举张洁为公司第六届董事会董事。 本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部 6 票同意。公司股东大会对第六届董事会董事（本次为非独立董事 ...