会议信息 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年5月16日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际到会7人[2] 人事任命 - 选举谢良志为公司第三届董事会董事长[3] - 聘任谢良志为公司总经理[8] - 聘任YANG WANG（王阳）、唐黎明为公司副总经理[11] - 聘任马洁为公司财务总监[14] - 聘任唐黎明为公司董事会秘书[17] - 聘任曾彦为公司证券事务代表[20] 组织架构 - 设立战略、审计、提名与薪酬三个委员会并选举委员[6] 制度修订 - 逐项审议通过修订公司部分制度的议案[22]