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泰恩康(301263) - 2024年年度股东大会决议公告
泰恩康泰恩康(SZ:301263)2025-05-16 20:36

股东大会信息 - 2025年5月16日15:00现场召开股东大会,网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 出席股东68人,代表股份110,705,898股,占比26.4962%[5] - 现场投票股东3人,代表股份88,378,320股,占比21.1523%;网络投票股东65人,代表股份22,327,578股,占比5.3439%[5] - 中小股东出席67人,代表股份22,327,878股,占比5.3439%[5] - 截至股权登记日,公司总股本425,497,500股,本次股东大会享有表决权股份总数417,818,034股[5] 议案表决情况 - 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》等六项议案总表决同意股数110,705,378股,占比99.9995%;中小股东同意股数22,327,358股,占比99.9977%[7][9][10][11][13][14] - 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》股东郑汉杰回避表决,回避股份88,378,020股,总表决同意股数22,327,358股,占比99.9977%;中小股东同意股数22,327,358股,占比99.9977%[15][16] - 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》总表决同意 110,705,378 股,占比 99.9995%,中小股东同意 22,327,358 股,占比 99.9977%[17] - 《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》总表决同意 110,705,378 股,占比 99.9995%,中小股东同意 22,327,358 股,占比 99.9977%[18] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》总表决同意 110,705,378 股,占比 99.9995%,中小股东同意 22,327,358 股,占比 99.9977%[19][20] - 《关于制定<未来三年(2025 年 - 2027 年)股东回报规划>的议案》总表决同意 110,705,378 股,占比 99.9995%,中小股东同意 22,327,358 股,占比 99.9977%[21] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意 110,683,278 股,占比 99.9796%,中小股东同意 22,305,258 股,占比 99.8987%[22] 其他 - 律师认为公司2024年年度股东大会召集及召开程序等符合规定,决议合法有效[24] - 备查文件包括2024年年度股东大会决议和国浩律师(深圳)事务所法律意见书[25]