会议安排 - 2025年4月21日公司第四届董事会第三次会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案[7] - 2025年4月22日公司在指定媒体刊登召开2024年年度股东大会的通知[8][9] - 2025年5月16日15:00现场会议在上海闵行区召开，网络投票时间为当天09:15 - 15:00 [10] 参会情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共31人，代表股份95,056,745股，占比69.2527% [11] - 现场会议股东4人，代表股份94,811,271股，占比69.0738% [11] - 网络投票股东27名，代表股份245,474股，占比0.1788% [12] - 中小投资者27人，代表股份245,474股，占比0.1788% [12] 议案表决 - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》总表决同意94,867,155股，占比99.8006%，中小股东表决同意55,884股，占比22.7658%[16] - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意94,867,155股，占比99.8006%，中小股东同意55,884股，占比22.7658%[18] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意94,867,155股，占比99.8006%，中小股东同意55,884股，占比22.7658%[20] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意94,867,925股，占比99.8014%，中小股东同意56,654股，占比23.0794%[22] - 《2024年度利润分配》总表决同意94,875,025股，占比99.8088%，中小股东同意63,754股，占比25.9718%[24] - 《2025年度董事薪酬方案》总表决同意47,064股，占比19.1727%，中小股东同意47,064股，占比19.1727%，关联股东回避表决[27] - 《2025年度监事薪酬方案》总表决同意95,029,435股，占比99.9713%，中小股东同意218,164股，占比88.8746%[29] - 《关于续聘2025年度审计机构》总表决同意95,036,205股，占比99.9784%，中小股东同意224,934股，占比91.6325%[31] - 《为子公司提供担保额度预计》总表决同意95,027,635股，占比99.9694%，中小股东同意216,364股，占比88.1413%，为特别决议事项通过[34] - 《回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票》总表决同意217,384股，占比88.5568%，中小股东同意217,384股，占比88.5568%，关联股东回避表决，为特别决议事项通过[34] - 《变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记》总表决同意95,028,405股，占比99.9702%，中小股东同意217,134股，占比88.4550%，为特别决议事项通过[38] 表决结果 - 总表决同意95,023,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9646％[39] - 总表决反对12,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％[39] - 总表决弃权20,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219％[39] - 中小股东表决同意211,834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2959％[39] - 中小股东表决反对12,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2225％[39] - 中小股东表决弃权20,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4816％[39] - 《关于修订公司相关制度的议案》为特别决议事项，已获出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[39] 法律意见 - 律师认为公司本次股东会表决程序及表决结果合法、有效[40] - 律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合相关规定，出席人员和召集人资格合法有效[42]