股本与发行 - 2024年12月31日公司总股本为34800万股[3] - 假设发行募集资金20175.62万元，发行价16.76元/股，发行约1203.80万股，发行后总股本变为36003.80万股[3][4] 业绩数据 - 假设2025年扣非前后净利润较2024年增长10%，扣非前2024年2439.28万元、2025年2683.21万元，扣非后2024年10746.28万元、2025年11820.91万元[4][5] - 假设2025年扣非前后净利润与2024年持平，扣非前2439.28万元，扣非后10746.28万元[5] - 2024年基本每股收益（扣非前）0.07元，2025年假设一发行前后均为0.08元，假设二发行前后均为0.07元[4][5] - 2024年基本每股收益（扣非后）0.31元，2025年假设一发行前后均为0.34元，假设二发行前后均为0.31元[4][5] - 2024年稀释每股收益（扣非前）0.07元，2025年假设一发行前后均为0.08元，假设二发行前后均为0.07元[4][5] - 2024年稀释每股收益（扣非后）0.31元，2025年假设一发行前后均为0.34元，假设二发行前后均为0.31元[4][5] 风险与应对 - 本次发行后公司存在即期回报指标被摊薄的风险[6] - 公司将采取措施降低发行对即期回报摊薄风险，提升现有产品生产和销售[15] 募集资金用途 - 本次发行募集资金拟用于“精密制动、传动零部件产线建设项目”“精密工业轴承产线建设项目”[10] 研发与人才 - 公司拥有各类研发人员170多名[12] - 截至2024年12月31日，公司累计获得专利超过150项[12] - 公司在精密机械领域有结构合理、经验丰富、专业过硬的人才团队，主要管理人员大多有十余年轴承行业从业经验[11] 未来策略 - 公司将完善治理结构，遵循相关法律及文件要求[16] - 发行完成及募投项目投产后，公司主营业务生产能力将增强，产品矩阵升级[17] - 公司修订《募集资金管理制度》，确保募集资金专款专用[19] - 公司完善《公司章程》中利润分配条款，明确现金分红条件、比例等[20] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[21] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他方输送利益，约束职务消费[22] - 若监管有新规定，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员将出具补充承诺[22]