发行相关 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[16] - 发行对象不超过35名（含35名）[18][23] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[20][33] - 发行采用向特定对象发行方式[23] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%[29] - 募集资金总额（含发行费用）不超过20,175.62万元[30] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[34] - 发行已通过公司相关会议审议，尚需深交所审核通过、中国证监会同意注册[40][41] 财务相关 - 截至2025年3月31日，公司已持有和拟持有的财务性投资金额低于公司合并报表归属于母公司净资产的30%[27] - 董事会决议日距公司前次募集资金到位日已超过18个月[29] 合规相关 - 发行定价原则、依据、方法和程序符合相关法律法规要求[21][22] - 发行符合《证券法》规定的发行条件[25] - 公司不存在《注册管理办法》规定的不得向特定对象发行股票的情形[25] - 发行符合《注册管理办法》相关规定，无保底保收益承诺及提供财务资助等情况[36] - 发行预计不会导致上市公司控制权变化[37][38] - 公司不属于需惩处的失信企业范围，发行方式合法合规可行[39] 其他 - 发行方案经审议通过，有利于公司发展和增加股东权益，无损害股东利益情形[43] - 发行方案及相关文件已在深交所网站及指定媒体披露，保障股东知情权[43] - 公司就发行对即期回报摊薄影响进行分析，制定填补回报措施，相关主体作出承诺[44] - 发行方案公平、合理，实施有利于提高公司经营业绩，符合公司及全体股东利益[45]