公司基本信息 - 公司于2025年5月15日召开第四届董事会第三十二次会议[2] - 公司注册资本为人民币29,776.36万元[6] - 公司股份总数为29,776.36万股，均为普通股，每股面值人民币1元[7] - 公司以发起方式设立，统一社会信用代码91330200734241532X[5] 制度修订 - 《公司章程》《股东大会议事规则》等多项制度需修订，部分需提交股东大会审议[3][4] - 修订及制定制度是为落实新《公司法》要求，优化内部治理结构[2] - 修订及制定后的相关制度全文详见巨潮资讯网披露文件[4] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司因不同情形收购股份的决议程序和处理要求不同[8][9] - 不同主体持有公司股份的转让限制规定[9] - 持有本公司股份5%以上的股东违规买卖所得收益归公司，董事会收回，否则股东可起诉[9][10] 股东权利与义务 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，可查阅公司会计账簿等，有权请求撤销违法违规决议等[10][11][12] - 股东滥用权利或控股股东及实际控制人损害公司利益需担责[17] 重大事项审议 - 公司重大交易、担保等事项达到一定标准需提交股东会审议[20][21][22] 股东大会 - 公司应于上一会计年度结束后的6个月内举行股东大会，特定情形需召开临时股东大会[23] - 不同主体提议召开临时股东大会的程序和要求[23][24][25] - 股东提案、通知、投票等股东大会相关程序规定[26][27][28][44][45] 董事、监事与高管 - 董事、监事候选人提名规定，选举部分情况采用累积投票制[34][36][37] - 董事任职资格、任期、义务及辞职等规定[46][47][48] - 公司设总经理等高级管理人员，聘任和解聘规定[63] 专门委员会 - 公司设审计、战略和投资等多个专门委员会，职责不同[56][57] 独立董事 - 公司设四名独立董事，任职资格、职权、津贴等规定[58][59][60] 财务报告与利润分配 - 公司需按规定时间报送年度、中期、季度财务会计报告[64][65] - 利润分配方案审议程序，不分红及调整政策的规定[66][67][69] 其他 - 公司实行内部审计制度，聘用会计师事务所规定[70][72] - 公司合并、分立等事项的程序和债权人权利[74] - 公司章程生效时间及变更相关事宜[78][79]