中节能国祯环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 5 月 22 日 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效 率为原则，自觉履行法定义务。 二、本公司董事会办公室负责本次大会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在"股东大会股东及股东代理人签 到册"上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复 印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出 示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书 ...