会议相关 - 2024年度监事会共召开7次会议[13] - 现场会议于2025年5月23日14:00在深圳汇川技术总部大厦召开[5] - 2025年4月25日召开第六届董事会第八次和监事会第八次会议[6][10] 财务数据 - 2024年母公司净利润20.55亿元，年末累计可供分配利润63.96亿元[21] - 以26.94亿股为基数，每10股派现4.1元，共派11.04亿元[21] - 截至2024年底，为买方信贷客户担保余额48050.34万元[18] - 截至2024年底，为子公司担保余额232074.02万元[18] - 截至2024年底，子公司对子公司担保余额4107.59万元[18] 审计相关 - 拟续聘信永中和为2025年审计机构，2024年审计费248万元[25][34] - 2023年信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[26] 股权相关 - 第五期股权激励计划预留和首次授予部分涉及7折和9.9折股票归属[14] - 公司注册资本由2677134332元修订为2695267300元[41] - 公司股本总额由2677134332股修订为2695267300股[42] 制度修订 - 修订《公司章程》，涉及股东提案、投票时间等多项内容[38] - 董事会建立控股股东股份“占用即冻结”机制[47][48] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，含3名独董和1名职工代表董事[65] - 审计委员会由3名董事组成，2名独董，至少1名独董为专业会计[66] - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[75] 会议规则 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[67] - 监事会每6个月至少开一次会，提前10日书面通知[76] 利润分配 - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[77] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[77] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报年报，相关时间节点有季报和半年报要求[197] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金[197]