公司基本信息 - 公司于2006年9月27日正式成立，注册资本3000万元[16] - 2011年10月8日首次向社会公众发行人民币普通股2861万股[7] - 2011年11月3日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币42609.80万元[8] 股权结构 - 钱忠良持股数额891.24万股，持股比例29.71%[16] - 雷斌持股数额476.15万股，持股比例15.87%[16] - 卜文海持股数额470.87万股，持股比例15.70%[16] - 公司首次公开发行A股并上市前股东持股合计3000万股，占比100%[17] - 公司股份总数为42609.80万股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东权利与义务 - 公司股东按持股类别享有权利、承担义务，同一类别股东权利义务相同[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下为公司利益诉讼[36][37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[45][49][52] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应于15日前公告通知[56] 董事会相关 - 董事会由5名以上董事组成，独立董事人数不少于董事会成员人数的1/3[90][91] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[97] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[99] 审计委员会相关 - 董事会审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上委员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[111] - 董事会审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[111] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[116] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%[121] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[116] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[130] - 章程修改原因包括法律抵触、情况变化、股东会决定[153]