公司基本信息 - 公司经体改委发[1993]77号文件批准，以定向募集方式设立，统一社会信用代码为916200002243453154[10] - 1999年经证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4500万股，于6月23日在深交所上市[10] - 公司注册资本为人民币185766000元[11] - 公司经营范围包括啤酒、麦芽的生产、批发零售，仓储，建筑材料、普通机械的批发零售等[12] 公司章程修订 - 2025年5月19日召开董事会和监事会会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[2] - 修订后不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[3] - 《公司章程》等管理制度中“股东大会”修订为“股东会”，《监事会议事规则》等废止[4][5] - 修订《公司章程》事项需提交股东大会审议通过后实施[6] 股份相关 - 公司已发行股份总数为185766000股，股本结构为普通股185766000股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[13] - 公司增加资本方式包括向不特定对象公开发行股份、向特定对象非公开发行股份、向现有股东派送红股、以公积金转增股本等[13][14] - 公司不得发行可转换为普通股的优先股[14] - 公司可在六种情形下收购本公司股份，收购可通过公开的集中交易方式或法律法规和中国证监会认可的其他方式进行[14] 股东与股权 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内及公司股票上市交易之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[15] - 持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司，董事会收回[15][16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[20] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 出现董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司召开临时股东大会[23] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[32] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[41] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[43] - 董事会有权决定单笔投资额不超过最近一期经审计净资产50%且绝对金额不超过5000万元的投资事项等[42] 独立董事 - 公司设3名独立董事，独立董事中至少有一名为具有会计专业高级职称或注册会计师资格的会计专业人士[47][48] - 独立董事行使特定三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[48] 利润分配 - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期利润分配[66][67] - 现金分红需公司该年度可分配利润为正、审计报告为标准无保留意见、满足正常生产经营资金需求且无重大投资或现金支出计划[66][68] - 公司每年现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润的10%[69][71] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年合并报表年均可分配利润的30%[69][71]