股本结构 - 公司于1999年首次发行4500万股人民币普通股，6月23日在深交所上市[2] - 公司注册资本为185766000元，已发行股份数为185766000股，均为普通股[3][9] - 1999年公司发起人认购股份数共为4320万股[9] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股股份总数的25%[15] 股东权益 - 股东要求董事会收回违规收益，董事会应在30日内执行[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[24] 股东会规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会，单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开[32][36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[68] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前3日通知，会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[72][74] - 董事会有权决定特定金额内的投资、资产处置或购买事项[70] 公司治理结构 - 公司设总裁1名，每届任期三年，连聘可连任，负责多项工作并制订工作细则报董事会批准[90][91][96] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[92] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别负责不同工作[86][87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 公司每年现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年合并报表年均可分配利润的30%[98] - 公司利润分配政策调整需出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[102] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[107][108] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[114] - 公司分立、减资等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[115][116]