董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[3] - 定期会议通知变更需会前一日发书面通知[9] - 七种情形下应召开临时会议[10] - 董事长10日内召集主持会议[7] 会议出席与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[13] - 一名董事不超接受两名董事委托[11] - 非现场会议多种方式算出席人数[19] - 重大关联交易现场开全体会议[16] - 提案通过需超全体董事半数赞成[25] - 担保决议需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[13] - 董事回避时无关联董事过半数通过决议[13] - 部分董事认为提案有问题会议暂缓表决[14] 会议记录与公告 - 会议记录含多项内容且相关人员签名[14] - 决议公告含会议通知等多项内容[15] 决议执行与档案 - 董事长督促落实决议并通报情况[15] - 会议档案由秘书保存超十年[15] 规则相关 - 规则由董事会制订报股东会批准生效[16] - 规则未尽事宜按规定执行[16] - 规则由董事会负责解释[16]