股东大会信息 - 2025年5月19日在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人75人，持有表决权股份总数335,109,208股，占公司有表决权股份总数的78.9117%[2] 议案表决情况 - 公司2024年年度报告及摘要议案，同意票数335,099,708，占比99.9971%[3] - 2024年度董事会工作报告，同意票数335,103,708，占比99.9983%[4] - 2024年度监事会工作报告，同意票数335,103,708，占比99.9983%[6] - 2024年度财务决算报告，同意票数335,103,708，占比99.9983%[6] - 2024年度利润分配等预案议案，同意票数335,102,708，占比99.9980%[7] - 聘任天健会计师事务所担任2025年度审计机构议案，同意票数334,960,308，占比99.9555%[7] - 2025年度向金融机构申请贷款等议案，同意票数333,319,496，占比99.4659%[7] - 预计2025年度日常关联交易议案，同意票数99,024,971，占比99.9943%[8] - 第五届独立董事肖佳佳女士2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案议案，A股同意票数334,991,008，占比99.9647%[12] - 第四届独立董事厉国威先生等2024年度薪酬确认议案，A股同意票数334,987,008，占比99.9635%[12] - 确认监事张艳杰2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案，A股同意票数333,310,996，占比99.4633%[13] - 变更公司注册资本等议案，A股同意票数335,100,008，占比99.9972%[14] - 2024年度利润分配等议案，5%以下股东同意票数7,021,022，占比99.9075%[14] - 聘任天健会计师事务所议案，5%以下股东同意票数6,878,622，占比97.8811%[14] - 向金融机构申请贷款等议案，5%以下股东同意票数5,237,810，占比74.5328%[14] - 预计2025年度日常关联交易议案，5%以下股东同意票数6,977,285，占比99.9198%[14] - 开展外汇衍生品交易业务议案，5%以下股东同意票数7,017,422，占比99.8562%[14] - 使用闲置自有资金进行现金管理额度议案，5%以下股东同意票数5,237,810，占比74.5328%[15] - 2024年度独立董事厉国威等三人薪酬确认议案，赞成金额6,905,322，占比98.2611%[16] - 监事张艳杰2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案，赞成金额5,229,310，占比74.4118%[16] - 监事金静玉2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案，赞成金额5,229,310，占比74.4118%[16] - 监事程雯2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案，赞成金额5,229,310，占比74.4118%[16] - 变更公司注册资本等议案，赞成金额7,018,322，占比99.8690%[16] 议案相关说明 - 本次股东大会议案11、12为逐项表决议案，各子议案分别获得通过[17] - 议案13为特别决议议案，获出席股东大会股东所持有效表决股份总数2/3以上通过[17] - 议案5 - 13对中小投资者进行单独计票[17] - 议案8及议案11部分子议案涉及关联股东，审议时关联股东回避表决[17,18] 合规情况 - 浙江天册律师事务所见证本次股东大会，认为召集与召开等程序合法合规[19]