本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2025年5月13日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届董事 会第一次会议的通知，会议于2025年5月19日下午在公司会议室举行，公司8名董 事全部参与了本次会议，全体监事及高管列席了本次会议。会议召开及决议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议议案及表决结果的情况如下： 一、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 选举翟美卿女士为公司第十一届董事会董事长，任期三年。 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-019 深圳香江控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权 二、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》； 选举修山城先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权 三、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会各专业委员会成员的议案》； 由董事长提名，选举产生第十一届董事会各专业委员会组成人员，任期三 ...