证券代码：688199 证券简称：久日新材 会议资料 2025 年 5 月 天津久日新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 目 录 议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 议案二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 天津久日新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 天津久日新材料股份有限公司 议案三：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 议案四：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 议案五：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 议案六：《关于确认公司 2024 年度董事薪酬发放情况及 2025 年度薪酬 方案的议案》 议案七：《关于确认公司 2024 年度监事薪酬发放情况及 2025 年度薪酬 方案的议案》 1 一、天津久日新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案 议案八：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 议案九：《关于为控股孙公司提供担保的议案》 天津久日新材料股份有限公司 2024 年年 ...