业绩数据 - 2024年营业收入294,532,204.54元，较2023年减少24.15%[13][37][39] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13,652,566.64元，2023年为 - 227,738,435.24元[13][37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额180,304,233.77元，较2023年增长54.65%[37][39] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,015,524,419.70元，较2023年末减少12.06%[37] - 2024年末总资产1,385,849,727.98元，较2023年末减少11.84%[37] - 货币资金期末数18,702,244.35元，较上期减少31.97%，因股票回购[38] - 应收账款期末数30,492,524.08元，较上期增长103.83%，因客户应收款账期增加[38] - 2024年累计回购注销股份33,946,760股，回购金额150,093,631.60元，占2024年净利润1099.38%[43] - 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬合计489.83万元[47] 财务决策 - 2024年年报拟不进行现金分红，留存利润用于日常经营[44] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过30亿元（或等值外币）综合授信额度并提供担保，授权期限至2025年年度股东大会召开日[50] - 预计为资产负债率未超过70%的控股子公司提供担保额度20亿元，超过70%的提供10亿元[51][52] - 公司管理层可在不超20亿元内调节为子公司担保金额，不超10亿元内调节子公司对公司担保金额[52][53] 募投项目 - 公司拟将2016年募投项目结项及终止，节余募集资金5.06亿元用于永久补充流动资金[61] - 2016年公司向特定对象发行股票募集资金总额8.50亿元，扣除费用后净额8.22亿元[61] - 截至2025年4月30日，募集资金项目投入累计发生额3.28亿元，利息收入净额0.12亿元，应结余5.06亿元[62] - 截至2025年4月30日，暂时补充流动资金5.05亿元，募集资金专户余额0.13亿元[62][63] - 截至2025年4月30日，各募集资金专户合计余额132.78万元[65] - 公司决定终止物流网点工程、木材供应链管理一体化服务平台、加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目[68][69][70] - 募投项目结项及终止后节余募集资金总计50632.78万元拟用于永久补充流动资金[71] - 公司目前尚未到期的50500.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金将于2024年年度股东大会前归还[71] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开10次会议，董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况[14] - 2024年2月2日公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》[14] - 2024年度股东大会审议包括年度董事会工作报告、监事会工作报告等10项议案[6] - 报告期内公司召开3次股东大会，其中临时股东大会2次，年度股东大会1次[18] - 报告期内公司发布临时公告92项[19] - 公司通过E互动平台答复投资者提问24条，答复率为100%[20] - 报告期内公司召开3次业绩说明会[20] - 公司董事会下设的各专门委员会规范运作，为决策提供意见建议[18] - 公司董事会对信息披露工作有效监督，确保信息真实准确完整[19][20] - 公司实施内幕信息保密和知情人登记制度，未发生违规交易情况[20] - 2024年公司监事会共召开5次会议[25] - 2024年公司年度财务报告经审计出具标准无保留意见[27] - 2024年公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的行为[30] - 董事会将对公司规章制度和内部控制制度体系进行全面梳理[22] - 董事会将帮助公司管理层明确战略思路、制定经营规划[22] - 监事会认为公司股东大会和董事会决策程序合法有效[27] - 监事会认为公司关联交易价格公允合理，未损害公司和股东利益[29] - 监事会认为公司募集资金存放与使用符合规定[29] - 2025年监事会将完善工作机制，加强自身建设[31] 会议信息 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月28日13点30分，网络投票时间为2025年5月28日[7] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[5] - 2025年5月15日公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过募投项目相关议案[73] - 本次募投项目结项及终止并补充流动资金事项提交股东大会审议[74]