股东大会信息 - 2025年4月25日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[5] - 2025年4月29日在巨潮资讯网刊登召开2024年年度股东大会通知的公告[6] - 2025年5月19日14:30召开2024年年度股东大会现场会议，由董事长魏璞女士主持[7] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及股东代表2名，代表股份43,356,834股，占公司有表决权股份总数的9.7266％[10] - 参加网络投票的股东97人，代表股份34,047,628股，占公司有表决权股份总数的7.6382％[11] - 参加会议的中小投资者股东97人，代表股份10,764,462股，占公司有表决权股份总数的2.4149％[12] 议案审议情况 - 本次股东大会审议12项议案，包括《2024年度董事会工作报告》等[16] - 《2024年度董事会工作报告》表决中，同意77,305,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8722％，中小投资者股东同意10,665,578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0814％[18] - 《2024年度监事会工作报告》表决中，同意77,304,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8710％，中小投资者股东同意10,664,578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0721％[19] - 《关于2025年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》为审议议案之一[16] - 《2024年度财务决算报告》同意77,303,586股，占99.8697％，反对27,176股，占0.0351％，弃权73,700股，占0.0952％[20] - 《2024年度利润分配预案》同意77,297,278股，占99.8615％，反对24,584股，占0.0318％，弃权82,600股，占0.1067％[23] - 《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）>的议案》同意77,303,686股，占99.8698％，反对18,276股，占0.0236％，弃权82,500股，占0.1066％[24] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意77,221,986股，占99.7643％，反对108,876股，占0.1407％，弃权73,600股，占0.0951％[25] - 《关于2025年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》同意77,303,686股，占99.8698％，反对18,276股，占0.0236％，弃权82,500股，占0.1066％[27] - 《关于继续开展远期结售汇业务的议案》同意77,302,486股，占99.8683％，反对28,376股，占0.0367％，弃权73,600股，占0.0951％[28] - 《2025年度公司董事、监事薪酬方案》同意77,296,306股，占99.8603％，反对33,056股，占0.0427％，弃权75,100股，占0.0970％[29] - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》同意75,621,264股，占99.8653％，反对28,376股，占0.0375％，弃权73,600股，占0.0972％[31] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意77,301,586股，占99.8671％，反对19,376股，占0.0250％，弃权83,500股，占0.1079％[32] - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意77,275,386股，占99.8332％，反对69,076股，占0.0892％，弃权60,000股，占0.0775％[33]