藏格矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2025 年 5 月 22 日 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于选举第十届董事会非独立董事的议案 6 | | | 议案二：关于选举第十届董事会独立董事的议案 10 | | | 议案三：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 14 | | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 16 | | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 17 | 藏格矿业 2025 年第一次临时股东大会会议材料 1 藏格矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 "股东大会"或"大会"）的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据中国证监会相关法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《藏格矿业股份有 限公司章程》等规定，特制定本须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股 ...