股东大会信息 - 公司于2025年4月25日决议召集2024年年度股东大会[5] - 2025年4月28日发出召开股东大会通知公告，距会议召开达20日[5] - 股东大会于2025年5月19日14时召开，采取现场和网络投票结合方式[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共104人，代表股份73,377,486股，占比47.9791%[7] - 出席现场会议股东及代表6名，持有股份72,573,726股，占比47.4535%[8] - 参加网络投票股东98人，代表股份803,760股，占比0.5256%[9] - 参加会议中小投资者股东99人，代表股份816,060股，占比0.5336%[10] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数72,882,406股，占比99.3253%[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股数72,882,806股，占比99.3258%[14] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》中小投资者同意298,360股，占比36.5610%[17] - 《关于聘任公司2025年度外部审计机构的议案》同意72,883,806股，占比99.3272%，中小投资者同意占比39.5044%[18] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》同意72,853,386股，占比99.2857%，中小投资者同意占比35.7768%[19] - 《关于公司及子公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》同意72,883,206股，占比99.3264%，中小投资者同意占比39.4309%[21] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意72,841,706股，占比99.2698%，中小投资者同意占比34.3455%[22] - 《关于修订公司章程的议案》同意72,883,806股，占比99.3272%，为特别决议事项获通过[23] - 《关于系列修订公司制度的议案》同意72,885,686股，占比99.3298%[25] - 《关于部分募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》同意72,883,806股，占比99.3272%，中小投资者同意占比39.5044%[26] 律师意见 - 律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开及表决程序符合规定，表决结果合法有效[27]