股东大会信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[4] - 通过现场和网络投票的股东187人，代表股份119,258,713股，占比26.0777％[7] - 通过现场和网络投票的中小股东186人，代表股份48,561,031股，占比10.6186％[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意118,418,513股，占比99.2955％[10] - 《2024年年度报告及其摘要》总表决同意118,432,313股，占比99.3071％[15] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意118,345,613股，占比99.2344％[20] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决同意118,319,413股，占比99.2124％[22] - 《2025年度独立董事津贴方案的议案》总表决同意118,261,113股，占99.1635％[25] - 《2025年度非独立董事薪酬方案的议案》关联股东合计持有公司股份80,540,182股，占17.6113％[28] - 《2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意118,246,613股，占99.1513％[30] - 《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》总表决同意37,845,531股，占97.7453％[31] - 《关于预计2025年度担保额度暨关联担保的议案》属特别决议事项，获有效表决权股份总数2/3以上通过[35] - 《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》总表决同意118,345,913股，占99.2346％[36] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》总表决同意118,434,713股，占99.3091％[39] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集与召开程序等符合规定，决议合法有效[41] - 法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[42] - 备查文件有《深圳市超频三科技股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》等[43]