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深科达(688328) - 公司章程(2025年5月)
深科达深科达(SH:688328)2025-05-19 19:48

公司基本信息 - 公司于2021年3月9日在上海证券交易所科创板上市,首次发行人民币普通股2026.00万股[4] - 公司注册资本为人民币9445.6295万元[7] - 公司2014年6月10日变更为股份有限公司,设立时股份总数3000.00万股[17] 股权结构 - 公司设立时黄奕宏持股992.44万股,持股比例33.0814%[18] - 公司设立时黄奕奋持股625万股,持股比例20.8333%[18] - 公司目前股份总数为9445.6295万股,均为普通股[18] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份,自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%,上市交易之日起1年内不得转让,离职后半年内不得转让[26] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可书面请求查阅公司会计账簿、会计凭证[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东,可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定条件下有权提议或自行召集主持临时股东会[59] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[63] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[47] - 股东会审议交易金额3000万元以上且占最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易事项(公司提供担保除外)[47] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[49] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名[105] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等多项职权[106][107] - 董事会每年至少召开两次定期会议,提前10日书面通知;临时会议提前5日通知[113] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属等不得担任独立董事[120] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验等条件[123] - 独立董事每年自查独立性,董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[122] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入法定公积金,法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[151] - 符合现金分红条件且未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出,公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[161] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排,现金分红在每次利润分配中所占比例最低达80%[162] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时,可不经股东会决议,但需董事会决议[185] - 公司合并、分立、减资时,应自决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定媒体公告[186][187] - 债权人自接到合并、减资通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日起45日内,可要求公司清偿债务或提供担保[186][187] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东,可请求法院解散经营管理严重困难的公司[192] - 公司因特定原因解散,清算组应在15日内成立[192] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在指定媒体公告[195]