董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[6][16] - 非职工代表董事任期3年，可连选连任[16] 董事任职条件 - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件之一及5年以上全职工作经验[7] - 有贪污等犯罪记录、个人债务到期未清偿等情形不能担任董事[14][15] 董事会选举与罢免 - 选举董事实行累积投票制[18] - 董事长及副董事长由董事（独立董事除外）以全体董事过半数选举产生和罢免[31] 专门委员会 - 董事会设审计委员会等专门委员会，成员全为董事[11] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[11] 董事会秘书 - 负责股东会和董事会会议筹备等事宜，经董事会聘任或解聘[35] - 有多种情形者不得担任董事会秘书[35] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[41] - 多种情形下应召开临时会议[43][44] 会议通知 - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日通知[47] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行，不足法定人数董事长应再次通知[50][56] 会议表决 - 审议通过提案须超全体董事人数半数投赞成票，担保事项另有要求[58] - 关联董事回避表决有相关规定[61] 其他规定 - 提案未通过一个月内一般不再审议相同提案[61] - 董事会会议记录和档案保存有要求[63][68] 决策与执行 - 董事会委托总经理拟定多项方案[69] - 董事会决议或提请股东会或交总经理执行[72] 董事会基金 - 经股东会同意设立，由财务部门管理[74][76] - 用于会议费用等支出，由董事长审批[75][76]