战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] 人员构成 - 战略委员会由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 会议记录保存期至少十年[13] - 细则自董事会审议通过生效[17] - 细则由董事会负责解释[19]