证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-025 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）第四 届董事会第五次会议于2025年5月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开，会议通知于2025年5月14日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事5人，符合法定人数，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》和《龙迅半导体（合 肥）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。会议决议合法、有效。 本次会议由董事长FENG CHEN先生召集和主持，全体与会董事经认真审议和表决， 形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予 价格及数 ...