董事会信息 - 公司第四届董事会由5名董事组成，非独立董事3名（含职工董事1名），独立董事2名[2] - 第四届董事会董事任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年[4] - 第四届董事会下设四个专门委员会，各委员会委员任期三年[5] 人员聘任 - 聘任李清平为总经理，王海源为副总经理，李俊峰为财务总监[7] - 聘任李怡芳为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[8] 人员离任 - 刘勇不再担任公司独立董事及其他职务，邓瑞文不再担任副总经理[10] - 宋科强不再担任事业部总经理，彭成效、吴玄、张真红不再担任副总经理[10] - 张真红不再担任董事会秘书，唐志建不再担任财务总监[10] 人员持股 - 宋科强直接持有公司股份54,000股，间接持有630,000股[10] - 彭成效直接持有公司股份29,500股，间接持有323,820股[10] - 李清平直接持有公司股份33,509,700股，通过洛阳晶鼎间接持有2,293,200股，通过洛阳晶鼎贰号间接持有954,180股[16] - 邓瑞文未直接持有公司股份，通过洛阳晶鼎间接持有359,730股[18] - 李东平直接持有公司股份11,882,723股，未间接持有[20] - 李军印未直接或间接持有公司股份[22] - 芮萌未直接或间接持有公司股份[24] 人员履历 - 邓瑞文2002年3 - 7月任三亚三永投资开发有限公司销售部销售员[17] - 邓瑞文2003年7月 - 2015年10月任公司副总经理[17] - 李东平1998年10月 - 2001年9月任广州恒生手外科医院临床医生[19] - 李东平2001年10月 - 2019年10月任义乌稠州医院手外科主任、院长助理[19] - 王海源2005年7月 - 2009年9月任美的集团营运发展部投资经理[26] - 王海源2022年10月至今任公司战略投资部副总经理，2023年4月至今任公司副总经理，未直接或间接持股，与5%以上股份股东等无关联[27] - 李俊峰2024年12月至今任公司财务部总监、财务总监，未直接或间接持股，与5%以上股份股东等无关联[28][29] - 李怡芳现任公司证券事务代表，未直接或间接持股，与5%以上股份股东等无关联[31]